Buscando, precísamente, legislación sobre cómo efectuar la trasferencia por venta de piso en latinoamérica, he visto este foro.

Me vaís a permitir indicaros que, sin ninguna malicia, las respuestas no están bien enfocadas. Una cosa es traer por sí mismo una cantidad inferior a los 100000€, y otra realizarla por importes superiores a través de trasferencia bancaria.

En las trasferencias bancarias no hay ninguna obligación de rellenar el formulario S1 [se deduce del propio formulario]. El asunto es mucho más complejo y exije una serie de requisitos imposibles de explicar en un simple foro. Tampoco tiene nada que ver el banco español, que no tiene ni que declararlo por blanqueo de capitales.

Lo más razonable es buscar un fiscalista.

Hola!llego a este foro después de buscar mucha información.Mi caso es que mi madre vendió una propiedad en Ecuador y me va prestar ese dinero.. hice una primer transferencia de 10.190€ a mi banco de españa.. Me pase con 190€ por tema de cambios y comisiones....Mi ab. me dijo que debía hacer un escrito notariado que me hacen un préstamo ... No me hablo del formulario S1....tengo Nacionalidad Española.

Ahora quiero saber que puede pasar porque me excedí por  190€ de los 10K.

Y necesito hacer otras transferencias de unos 30k mas... preguntas:.Los 10.000€ en transferencias cada q tiempo se puede hacer?.Puedo hacer transferencias a otras cuentas ej: mi pareja?El dinero recibido puede ser retirado  al poco tiempo de ser recibido?.El dinero es 100% legal y lo quiero traer a españa para emprender.Agradezco sus comentarios y si alguien ya lo hizo y ha pasado mas de un año y que ha ocurrido

Gracias!

Pregunta similar: Necesidad de informar a Hacienda mediante modelo S1

Buenos días a todos,

Tengo una pregunta y me ha sido imposible comunicarme con Hacienda. 

He estado viviendo en el extranjero y acabo de transferir todos los fondos de mi cuenta en Reino Unido a España, y supera los 10000 euros. He intentado declararlo a través del formulario online en Hacienda pero no acepta el envío desde Reino Unido y pone que solamente es para cantidades superiores a 100.000 euros.

Total, que como pone que se puede entregar ante el banco, he llamado a mi banco y me han dicho que no hace falta presentar nada porque es un transferencia y el dinero se puede justificar, que solo necesito guardar el formulario S1 para la declaración de la renta del año que viene, pero que incluso con esas está formulario es solo para dinero en efectivo.

Así que, estoy muy perdido, tengo o no tengo que presentarlo, lo hago ante Hacienda en la declaración o puedo ir a mi banco.

Ojalá me podáis echar una mano, porque ando bastante perdido.

Un saludo y gracias.

Hola, Alex:

Antes de nada, disculpa por haber tardado tanto en contestarte. La declaración de medios de pago S-1 solo se tiene que rellenar cuando se transporta dinero en efectivo. Si circulas por dentro de España con 100.000 euros o más encima o si entras o sales del país con 10.000 euros o más en efectivo, tendrás que presentar este modelo. Pero, como te comentamos, solo sirve para declarar el dinero en efectivo que se lleva encima. 

En cualquier caso, te recomendamos que contactes directamente con Hacienda o que te pongas en contacto con una asesoría para que te indiquen las implicaciones fiscales que pueda tener la transferencia y si tienes que presentar algún documento. Nosotros no somos expertos en fiscalidad. Lamentamos no poder ayudarte más.

Saludos.

Hola , buenos días . Una pregunta: me he dado cuenta que puedo presentar el modelo S1 utilizando el certificado digital ,es decir puedo hacerlo on line en la página web de hacienda a través de certificado digital. Una vez enviado el formulario hay que hacer algo más (esperar una respuesta o algún visto bueno) o puedo hacer la transferencia?

gracias

citando a gaia . Hola , buenos días . Una pregunta: me he dado cuenta que puedo presentar el modelo S1 utilizando el certificado digital ,es decir puedo hacerlo on...

Hola, Gaia:

El modelo S1 solo sirve para declarar el dinero en efectivo que se lleva encima, es decir, se tiene que rellenar cuando se transporta dinero en metálico.

Saludos. 

Entonces no entiendo , si no es el S1, en casa de transferencia como lo declaro a hacienda?

Necesito transferir a mi cuenta en españa dinero de una cuenta que tengo en italia, y también necesito que mi madre me transfiera dinero desde su cuenta , que también es italiana.

Cómo hago para hacerlo de forma legal y que hacienda esté al tanto?

Gracias

citando a gaia . Entonces no entiendo , si no es el S1, en casa de transferencia como lo declaro a hacienda? Necesito transferir a mi cuenta en españa diner...

Hola de nuevo, Gaia:

No somos asesores fiscales, por lo que te recomendamos que te pongas en contacto con Hacienda para que te ayuden. Ellos deberían poder responder todas tus dudas.

Saludos.

Declaras con el justificante de donde procede el dinero si es de ahorros pide a tu banco algún justificante y si es de la venta de un bien inmueble las escrituras de venta algo que justifique que el dinero es legal si es más de 50000 euros  tenias que haber declarado mediante modelo 720 que ahora están modificando porque era brutal el cobro de multas por no declarar propiedades o cuantas de más de 50000 euros 

Tengo 14 mil euros en Colombia en Davivienda no sé si cobran mucha comisión para traerlo a un fondo de inversión en la bbk

Hola, ya he leído que para las transferencias hasta 10000€. No hace falta compilar el modelo S1. Quería preguntar si antes que mi tío me envíe 10.000€ desde Estados Unidos  puedo de toda forma compilar el modelo S1  "para curarme en salud" Gracias

citando a Marco A Hola, ya he leído que para las transferencias hasta 10000€. No hace falta compilar el modelo S1. Quería preguntar si antes que mi tío me envíe 10.0...

Hola, Marco:

El modelo S1 solo sirve para declarar las entradas y salidas del país de dinero en efectivo, por un importe de al menos 10.000 euros, así como los movimientos de efectivo dentro de España de 100.000 euros o más. Es decir, que tienes que rellenar el modelo S1 cuando llevas dinero en metálico encima. 

Saludos.

Hola estoy Patricia residente español por una venta de un piso en Rumania y traer el dinero en espania unos 600000 € tengo qué pagar algo la hacienda o como puedo hacer para haorar la paga 

Pero si ya está hecha la transferencia al Banco español, hacienda el próximo año cobrará algo de impuesto de IRPF por ese dinero?

Hola buenas tardes. Tengo 9000 dólares en estados Unidos y necesitaba saber como seria la manera mas fácil de traerlo y si debo informar o declararlo a hacienda. Gracias de antemano. Un saludo.