JuanTapia
Iniciado por @JuanTapia hace 1 mes

Blanqueo de capitales

El Deutsche está enviando a los clientes menos favorecidos o con movimientos el impreso de encuesta de actividad basándose en la normativa de blanqueo de capitales, pero creo que el motivo verdadero es tratar de acosar para que cierren su cuenta los clientes con menos movimientos.

 

Alguien conoce algo de este tema ?

 

Gracias.

 

2 respuestas

Jessica Llavero
Jessica Llavero
hace 1 mes

HelpMyCash

Hola, JuanTapia:

Todos los bancos solicitan este tipo de información a sus clientes. La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que fue aprobada en 2010 es el principal motivo por el cual los bancos han introducido esta práctica. 

En este artículo encontrarás más información al respecto

¡Un saludo!

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JuanTapia
JuanTapia
hace 1 mes

Gracias !. Voy a echar un vistazo.

Aunque de mi suposición de presión no dices nada.

Estamos en 2020 diez años después y mi cuenta tiene más de diez años....

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