Estoy obligado a enseñar D.N.I para cobrar talón de menos de 1000€ ,gracias
Estoy obligado a enseñar D.N.I para cobrar talón de menos de 1000€ ,gracias
ResponderMe piden D.N.I y firmar por detrás para cobrar un talón de 950€.Encima es un dinero para la caja de mi empresa.Estoy obligado a enséñelo o puedo negarme.
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Respuestas
HelpMyCash
#1
Hola, Mercrox:
Aunque solamente es obligado mostrar el DNI, NIE o Pasaporte y firmar los cheques de una cantidad superior a 3.000 euros, es posible que la entidad lo solicite también para valores inferiores si considera que existen indicios de fraude fiscal, blanqueo de capitales o dudas sobre la legitimidad del cheque.
Un saludo.
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Entoces creo que podría negarme a enseñarlo,si tienen alguna duda que llamen al cliente (qué es mi empresa)Gracias por la respuesta.
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